举报非法集资放高利贷材料怎么写

非法集资罪举报材料怎么写

1.非法集资怎么举报

集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。

那么非法集资有什么办法追讨呢？案发地人民政府组织有关成员单位成立专案组（或工作组）。按照案件的实际情况组织对非法集资活动的取缔和公告的发布工作。

对集资群众身份、集资数额等进行逐笔登记，掌握案件的集资总人数、集资总金额、已返金额和未返金额等情况。专案组对涉案企业（个人）的债权清收、资产保全，以及对涉案资产通过公开拍卖的方式进行变现，用于集资款的清退。

专案组根据清理后的剩余资金，按集资参与者集资额比例，制订统一的返款政策、返款原则、返款方案和返款比例实施清退，并以处置报告的形式结束案件善后处置工作。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十二条？以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

2.非法集资需要提供什么证据举报

一，需要被害人陈述

应主要围绕参加集资的起因、方式、金额、回报（方式、次数、金额）、损失金额等方面进行；对被害人人数众多的案件，为全面查明被害人的实际损失。

侦查机关还应及时发布公告要求被害人限期申报债权，对被害人进行确认，并及时告知相关权利及义务。

二，需要收集涉案书证

应当调取包括非法集资方案、宣传手段，资金来源、资金管理、使用、流向等方面的书证，重点是所集资金的管理、使用、用途等影响非法集资行为定性方面的书证；对财务账目齐全。

同时，由于司法审计报告是认定犯罪嫌疑人、被告人非法集资金额、损失数额、犯罪金额的主要证据，是重要的定罪量刑依据，因此对具有相应财务资料的。

同时，在收集非法集资类犯罪案件的证据时，还要紧扣各类非法集资犯罪案件的构成要件，以便于区分此罪与彼罪，如在侦查过程中要充分注意收集犯罪嫌疑人、被告人是否具有非法占有目的的证据。

对共同犯罪的，应当查明各行为人在共同犯罪中的作用和地位，对资金的分配、控制或挥霍的数额等，以便于判定行为人在共同犯罪中的作用与地位。

扩展资料：

根据《关于进一步打击非法集资等活动的通知》（银发[1999]289号）的相关规定，“非法集资”归纳起来主要有以下几种：

(1)通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金。

⊙比较常见的是：以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。

通过认领股份、入股分红、委托投资、委托理财进行非法集资。通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资。

(2)对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行高息集资。

⊙最新的变化是：通过出售其份额并承诺售后返租、售后回购、定期返利等方式进行非法集资。

(3)利用民间会社形式进行非法集资。

⊙ 最近的变化：利用地下钱庄进行集资活动。

(4)以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资。

⊙常见的是：以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家加盟与“快速积分法”等方式进行非法集资。

参考资料来源：搜狗百科-非法集资

3.非法集资罪起诉书是什么样的怎么写

你好：写起诉书之前，你要对你起诉的事实和依据有所了解和掌握，下面告诉你起诉书主要的要求和写法，下面附上例子，建议参考。

（一）首部应依次写明文书名称"民事起诉状"，原告和被告的基本情况。原告应写明姓名、性别、出生年月日、民族、职业、工作单位和住址。

被告基本情况的写法和原告相同，如有的项目不知道的，可以不写，但必须写明被告的姓名或名称与住址或所在地址。因为"有明确的被告"是人民法院受理案件的法定条件之一。

如有的被告下落不明（如离婚案件的对方当事人），则要说明原因和有关情况。关于"住所、住址、所在地址"的提法问题。

住所，通常亦称住所地。公民的住所地是指公民的户籍所在地。

起诉状中要求写明公民的住址，一般是指该公民的住所地的地址，但该公民的住所地与经常居住地不一致的，则可写经常居住的地址。为便于联系，提高办案效率，在诉状中应尽量写明原、被告的通讯号码（如办公电话、住宅电话、手机、BP机等）。

（二）正文包括以下内容 1.诉讼请求。要写明请求法院解决什么问题，提出明确的具体要求。

如请求离婚，有多项具体要求的，可以分项表述。如在离婚案件中有三项具体要求的，写为：①请求判令原、被告离婚；②婚生子***由原告抚养，由被告给付抚育费；③夫妻共同财产依法分割、债务依法承担。

2.事实与理由。要摆事实，讲明道理，引用有关法律和政策规定，为诉讼请求的合法性提供充足的依据。

摆事实，是要把双方当事人的法律关系，发生纠纷的原因、经过和现状，特别是双方争议的焦点，实事求是地写清楚。讲道理，是要进行分析，分清是非曲直，明确责任，并援引有关法律条款和政策规定。

在离婚案件，一般要写明双方何时结婚，婚前感情基础如何，婚后感情变化情况，何时因何原因关系开始恶化，以致发展到破裂的地步等；说明请求准予离婚的理由，并引用婚姻法有关条款；对离婚后的子女抚养、财产分割等提出处理意见，便于法院依法审理。3.证据及证据来源，证人姓名和住址。

提起民事诉讼的原告负有举证责任，要能够举出证明案情事实，支持自己诉讼主张的各种证据，包括书证、物证、视听资料、证人证言、当事人的陈述、鉴定结论、勘验笔录，等等。列书证，要附上原件或复制件，如系摘录或抄件，要如实反映原件本意，切忌断章取义、并应注明材料的出处；列举物证，要写明什么样的物品，在什么地方由谁保存着；列举证人，要写明证人的姓名、住址，他能证明什么问题等。

尾部写明受诉法院名称，附件除写明起诉状副本*份外，提交证据的，还要写明证据的名称和数量。最后由起诉人签名盖章，写明起诉日期。

民事诉状，应当按照民事诉讼法第一百一十条规定“起诉状应当记明以下事项：（一）当事人的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位和住址，法人或者其他组织的名称，住所和法定代表人或主要负责人的姓名、职务；（二）诉讼请求和所根据的事实与理由；（三）证据和证据来源，证人姓名和住所。”这一法律规定高度概括了民事诉状的内容。

根据这一法律规定，结合民事诉讼实际，民事诉状的一般结构和内容要素，大致如下： ①标题。写“民事诉状”或“民事起诉状”。

②当事人基本情况。民事诉讼的当事人包括原告和被告。

先写原告，后写被告，分段依次写明姓名、性别、年龄、民族、籍贯、职业、工作单位和住址等项。当事人如系企业事业单位、机关、团体，则在原、被告项内，第一项写明单位名称和所在地，第二项写明其法定代表人的姓名、职务。

当事人有数人时，应依次写出，按享受权利和应尽义务的大小排列。享受权利大的原告和应尽义务大的被告分别先列写，然后按顺序列写。

基本情况的写法相同。如果有诉讼代理人的，可在各该当事人名下，另起一段写明诉状代理人的姓名、单位和职务。

如果有第三人参加诉讼的，应在列写完当事人之后，写明第三人的姓名和基本情况，并且根据案情需要，证明第三人与原、被告的关系。请求事项请求事项，即案由。

主要写明请求解决争议的权益和争议的事物，即请求人民法院依法解决原告一方要求的有关民事权益争议的具体事项。如请求人民法院解决损害赔偿、债务清偿、合同履行或者要求与被告离婚、给付赡养费、继承遗产等事项。

离婚案件，应先写明请求判决与被告离婚；其次，要明确提出对子女的抚养及财产分割的意见和要求。事实和理由应写明下列内容： ①事实部分：要围绕着诉讼目的，全面反映案件事实的客观真实情况。

叙事要完整，要讲明民事案件案情事实的六个要素。即时间、地点、人物、事件、原因和结果；叙事要真实。

诉状是法院受理案件的重要根据之一。叙述案情时，必须实事求是，反映案件事实的本来面貌；叙事要明确。

与争议事实有直接关系的事实，要详细叙述明白，与案情事实关系不重要的，但必须交待清楚的，可以简要概括。叙述事实用词要准确，达到表达恰当。

②理由部分：主要是列举证据，说明证据来源、证人姓名和住址；根据事实，对照法律有关条款作理由上的论证。根据民事诉讼法第五十六条第一款规定“当事人对自己提出的。