育才学习网1.全资子公司如何开股东会决议
全资子公司不设股东会，不需要开股东会决议。
全资子公司指的是完全由唯一一家母公司所拥有或控制的子公司。母公司可以通过两种方式来设立全资子公司：
第一种是，从头开始成立一家新公司并修建全新的生产设备（例如工厂、办公室和机器设备等）；
第二种是，收购一家现有的公司并将其设备纳为己用。
究竟是以收购还是新建的方式成立一家国际子公司，这在很大程度上取决于母公司计划进行的经营活动。例如，当母公司成立子公司的目的是生产最新的高科技产品时，它一般得建立新厂，因为依靠当地的条件要想达到这种尖端技术水平是非常困难的。换句话说，我们很容易在大多数目标市场上发现许多制作瓶瓶罐罐之类的小东西的公司，但是生产最先进的计算机芯片的公司却很少。重新建立一家子公司的主要缺点是耗时太长，因为修建新设备、雇用和培训工人、开发产品等都将花费大量时间。
2.如何写全资子公司证明
原发布者：君临天下
证明兹有********有限公司（以下简称“子公司”）系********集团有限公司（以下简称“母公司”）的全资子公司。子公司于2017年9月5日经****省****市工商行政管理局批准成立。子公司基本情况及账号信息：名称：********有限公司类型：有限责任公司（法人独资）法定代表人：*******注册资本：人民币*******万元成立日期：2017年9月5日经营范围：*****************************************。统一社会信用代码/纳税人识别号：**************地址/电话：*******************0123-87654321开户银行/账号：中国农业银行股份有限公司****分行4321567890123特此证明！********集团有限公司2017年9月9日附：子公司营业执照物业安保培训方案为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化，最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二.培训的及要求培训目的1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自
3.全资子公司的章程怎么写
章 程 第一条：为了适应社会主义市场经济的发展，保障公司股东的合法权益，确认公司的法人资格，增强企业自我发展、自我约束的能力，根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，特制定本章程。
第二条：公司名称为：******* 有限公司。第三条：公司经营范围： **************************************************** 第四条：公司注册资本为 *********万元。
第五条：公司法定住所为： *******************号 第六条：公司股东出资额如下：股东姓名 出资人民币（元）占总额% 出资方式*************** ******万元 100% 现金 合计 *******万元 100% 第七条：出资人：****************** 为有限公司股东，股东享有以下权利：1、盈利分配权：股东有权按照其出资所占公司注册资本的比例分得股息和或红利。2、剩余财产的分配权：在本公司因多种原因倒闭、解散或重组时，公司在清偿债务后，对剩余财产有权按出资比例参加分配。
3、表决权：股东有权参加股东会并依法行使表决权。4、监察权：股东有权查阅股东会纪要和公司财务会计报告，并对会计表册提出异议。
5、诉讼权：股东对公司法定代表人或其它经营管理人员1、越权行为；2、损害其它股东的合法权益行为；3、违法行为均有权向法院提出诉讼或者请法院派人检查。股东有以下义务：1、出资义务2、遵守公司章程的义务3、保守公司秘密、维护公司利益的义务4、承担公司债务的义务 第八条：根据股东会决定，公司不设董事会。
经股东推举 张文凯 担任公司执行董事，为公司法定代表人， 任期 壹 年，可连选连任。 确定公司不设监事会，经股东推举********** 为本公司监事，行使《公司法》第五十四条规定的关于监事会的权利。
监事任期 壹 年，可连选连任。 第十条：公司设股东会，为公司最高权利机构，行使下列职权：（一） 决定公司的经营方针和投资计划。
（二） 选举和更换执行董事、经理和监事。（三） 决定公司相关经营管理人员工资、报酬。
（四） 审议批准执行董事报告。（五） 审议批准监事的报告。
（六） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案。（七） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案。
（八） 对公司增加或者减少注册资本作出决议。（九） 审议通过公司合并、分立、变更公司形式、解散和结算的方案。
（十） 决定公司内部管理机构设置。（十一） 根据经营提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人。
（十二） 对公司债务作出决议。（十三） 修改公司章程。
股东会定期每年召开 1 次，于每年 12月 召开，公司执行董事或监事，可以提议召开临时股东会议。第十一条：股东会的决事规则如下：1、股东会由执行董事召集，会前十五日将会议讨论的内容通知投资方各股东，投资方股东应亲自参加会议，因故不能到会的，可书面委托他人参加。
2、股东会必须有代表三分之二以上股权的投资方各股东参加，其形成的决议方为有效。3、股东会决议事项除本章程规定的以外，其它决议以简单多数通过即为有效，对审议事项赞成和反对票数相等时，执行董事增加一个表决权。
4、股东会对所议事项的决定作为会议纪要，由出席会议的投资方股东在会议记录上签名。第十二条：公司执行董事（兼总经理）行使下列职权：（一） 负责召集股东会，并向股东会报告工作。
（二） 主持公司的经营管理工作，组织实施股东会决议。（三） 组织实施公司的经营计划和投资方案。
（四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案。（五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。
（六） 制订公司增加或者减少注册资本的方案。（七） 拟订公司合并、分立、变更公司形式，解散的方案。
（八） 制定公司的基本管理制度和具体规章。（九） 拟订公司内部管理机构设置方案。
（十） 聘任或者解聘公司副经理、财务负责人的权力。（十一） 聘任或者解聘应由股东会聘任或者解聘以外的其他负责管理人员。
（十二） 公司章程和股东会授予的其他职权。第十三条：公司总经理由执行董事兼任。
第十四条：本公司每年营业年度终了，由执行董事造具下列各项表册呈各股东认可：1、营业报告书：2、资产负债表：3、财产目录：4、损益表：5、盈余分配或弥补亏损的提议。第十五条：公司应按时缴纳应税款和按时参加登记机关年检验照。
第十六条：本公司年度总决算如有盈余应先弥补亏损，然后提取 10 %法定公积金，提取 5 %法定公益金。第十七条：公司有下列情况之一应予终止：1、全体股东一致同意解散。
2、因经营不善，无力继续经营下去。3、破产。
因前1、2款原因终止的，由执行董事提出清算方案，经全体股东讨论通过后对公司进行清算。在缴纳应缴税款、清偿其他债务后，剩余资产按各股东比例进行分配。
因第3款原因终止的，适应于破产程序。第十八条：本章程如有未尽事宜，由股东会讨论补充。
第十九条：本章程经股东签章后生效。第二十条：本章程一式 叁 份，股东一份，公司留存一份，报登记主管机关一份。
股东盖章： 年 月 日。
4.如何设立全资子公司
注册子公司需要的材料有子公司注册地的房产证复印件、房屋租赁协议、母公司营业执照原件（年检后的）、母公司公章、子公司法人代表身份证复印件、一寸照片一张。
具体过程如下：第一核名到工商局去领取一张“企业（字号）名称预先核准申请表”，填写准备取的公司名称，由工商局上网（工商局内部网）检索是否有重名，如果没有重名，就可以使用这个名称，并会核发一张“企业（字号）名称预先核准通知书”。第二租房去专门的写字楼租一间办公室（有的地方不允许在居民楼里办公）， 租房后要签订租房合同，并让房东提供房产证的复印件。
签订好租房合同后，还要到税务局去买印花税，按年租金的千分之一的税率购买。第三刻私章。
到会计师事务所领取“银行询征函”。去银行开立公司验资户。
第四.办理验资报告。第五申领营业执照。
第六刻公章、财务章。第七办理企业组织机构代码证。
5.国家独资公司设立的全资子公司章程范本
企业集团有限公司章程范本 此范例根据《企业集团登记管理暂行规定》的一般规定及集团的一般情况设计，仅供参考，起草章程时请根据集团自身情况作相应修改！ XX企业集团章程 第一章 总 则 第一条 XX企业集团是以XX开发集团有限公司为母公司，以资本为主要联结纽带的母子公司为主体，以集团章程为共同规范的企业法人联合体。
第二条 集团名称及法定地址 名称：XX企业集团 简称：XX集团 法定地址：北京市XX工业开发区 第三条 集团母公司名称及法定地址 名称：XX开发集团有限公司 法定地址：北京市XX工业开发区内 第四条 集团的宗旨：以集团母公司为核心，以资本为纽带，发挥集团成员的综合优势，实现各种资源的优化配置，为社会做出更大贡献。 第五条 集团遵守国家法律、法规，在国家法律、法规允许的范围内从事生产经营活动，维护国家利益和社会公众利益，接受政府有关部门依法监督和管理。
第二章 集团成员之间的经营联合、协作方式 第六条 本集团成员单位包括母公司、控股子公司以及其他成员单位。母公司、控股子公司、成员单位均具有独立法人地位。
一、母公司：XX开发集团有限公司 二、控股子公司：北京XX投资发展有限公司、北京XX经贸发展有限公司、北京XX兴业科技开发有限公司、北京XX广告有限公司、北京XX物业管理有限公司。 第七条 集团实行集中决策、分层管理、分散经营。
集团理事会是集团的管理和决策机构；母公司是财务和投资中心，在集团中居于主导和核心地位，对外代表集团，母公司的主要功能是研究和确定发展规划，负责投融资决策，从事资本运营，对经营者进行考核和任命，监控经济运行情况等。 第八条 控股子公司可以在自己的名称中冠以企业集团名称或者简称。
但不得以集团名义签订经济合同或从事经营活动。 第九条 集团的管理体制 一、集团母公司对控股子公司的管理 根据《公司法》规定，母公司依法行使股东的权利和义务，向控股子公司派出董事和监事，通过股东会、董事会和监事，参与公司经营方针、投资方向、选择经营者及利润分配等重大经营管理事项的决策，对公司的经营管理活动进行监督管理。
二、集团母公司与其他成员单位的关系 母公司与其他成员单位的关系是参股或者生产经营、协作的关系。 第三章 集团管理机构的组织和职权 第十条 集团设立理事会，作为集团的管理机构。
第十一条 理事会由集团成员企业的主要负责人共同组成。 第十二条 理事会的职责 一、听取和审议理事长的工作报告； 二、讨论、审定集团中长期发展规划和重大改革方案； 三、制订集团的资本运营方针和投融资方案； 四、讨论协调集团年度生产、经营、投资以及资金使用计划； 五、讨论决定集团内部机构设置方案； 六、讨论审订集团成员的加入和退出； 七、选举理事长、副理事长； 八、制订、修改集团和有关规章制度； 九、决定集团的终止和清算； 十、其它需由理事会决定的事项； 第十三条 理事会会议每年不得少于一次，必要时可由理事会召集或经1/3以上理事提议召开临时会议。
第十四条 理事会遵循如下议事原则 一、法定人数原则：出席理事会会议的理事人数必须占全体理事的2/3以上； 二、民主协商原则； 三、无条件执行决议原则； 四、缺席理事和出席理事均对通过的决议负有执行义务。 第十五条 集团不另设办事机构，其日常工作由母公司的相应部门承担。
第四章 集团管理机构负责人的产生程序、任期和职权 第十六条 集团理事会设理事长一名，副理事长两名。 第十七条 理事长由理事会选举产生；副理事长由理事长提名，理事会审议通过。
理事长、副理事长和理事的任期三年，可连选连任。 第十八条 理事长的职权： 一、负责召集理事会会议，并向理事会报告工作： 二、执行理事会决议； 三、提名副理事长； 四、主持制定集团中长期发展规划； 五、主持制定集团年度经营计划和投资方案； 六、主持制定集团内部管理机构设置方案； 七、主持制定集团的基本管理制度； 八、集团章程和理事会授予的其他职权。
第五章 参加、退出集团的条件和程序 第十九条 母公司及控股子公司为集团的成员。其它凡认可和遵守集团章程，具备基本经营条件的企业单位，向集团理事会提出书面申请，并提交有关文件，经审核批准后，即为集团成员。
第二十条 集团成员要求退出集团时，应提前三个月向集团理事会提出书面申请，经理事会审核批准后，即可办理退出手续，控股子公司无权退出集团。 第二十一条 对违反本章程，损害集体声誉和利益的集团成员，集团有权责令其退出或做出除名处理。
第二十二条 集团成员如遇有下列情况之一者，自动退出集团。 一、母公司己出让全部产权的： 二、被依法撤销； 三、破产。
第六章 集团的终止 第二十三条 如发生下列情况，集团依照国家法律、法规即行解体；集团母公司终止，又没有新的具备核心企业条件的企业作为母公司。 第二十四条 集团终止时，依法向登记机关办理登记公告，并对管理的经费进行清算。
第七章 附 则 第二十五条 本章程自工商行政管理部门登记注册之日起生效，修改、终止亦同。 第二十六条 本章程有关具体事项和未尽事宜可另行实施细。
6.设立全资子公司的条件
（一）股份符合法定资格和所限人数国家作为唯一的出资人（股东），可以设立国有独资公司；公司、个人，包括农村村民，辞职、退职人员；国家法律法规和政策允许的离休、退休人员及其他成员，私营企业主和个体工商户都可以成为有限责任公司的股东。有限责任公司的股东人数是有法律规定的，是二人以上五十人以下。（二）股东共同出资并达到法定资本的最低限额有限责任公司股东的出资可以是货币，也可以是实物、工业产权、非专利技术、土地使用权。以实物出资必须对实物折价，并有国有资产管理部门核算、确认，办理转移财产的法定手续。以工业产权、非专利技术作价出资，其金额不得超过注册资本的百分之二十。以土地使用权出资入股，其出资作价必须由县级以上人民政府土地管理部门组织评估，报县级以上人民政府审核批准，并需办理相应的土地使用证。由于**宣布取消公司最低注册资本，也不再限制公司设立时股东（发起人）的首次出资比例和缴足出资的期限。但是设立子公司仍需具备经营活动所需的资金。（三）股东共同制定章程订立公司章程是设立公司的要件，也是设立有限责任公司的必不可少的程序。有限责任公司章程是股东全体同意的关于公司的组织、经营的基本规定，是确定公司权利的文件。（四）要有符合法律规定的公司名称，建立符合要求的组织机构设立有限责任公司，必须在公司名称中标明“有限责任公司”字样，股东以其出资额为限承担有限责任。公司机构包括股东会、董事会和监事会。同时还须具备相应的管理机构和负责人。（五）符合规定的经营范围若经营范围涉及前置许可的，需先行办理相关前置许可或审批。（六）办理设立登记公司章程制定完成，股东缴足出资后，公司应在法定的期限内，由全体股东指定的代表或共同委托的代理人向公司登记机关申请设立登记、提交公司登记申请书。（七）有固定的生产经营场所和必要的生产经营条件。
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